Mandanten in BetterCo onboarden und in DATEV verwalten-
effizient und GwG Konform

Alle Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes sind als Berufsträger im Sinne des Geldwäschegesetzes verpflichtet.

Sie müssen einen Know-Your-Customer (KYC) Prozess, um eine Mandantenbeziehung zu etablieren und aufrechtzuerhalten.Es ist unerlässlich die Identität der Mandanten und weiteren Beteiligten zu verifizieren. Dies erfordert mitunter einen hohen Aufwand, je nach Risikoprofil oder der Unternehmensstruktur, und birgt gewisse Risiken, etwa bei der Sicherheitsprüfung von Dokumenten oder Geldwäsche-Prävention.WP-Kanzleien mit mehr als 10 Berufsangehörigen müssen einen direkt der Geschäftsleitung unterstellten Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter bestellen.

BetterCo unterstützt das GwG konforme Onboarding und Monitoring ihrer Mandanten, Investoren, Käufer, Händler, Beteiligungen, Kunden, .... Das KYC Onboarding umfasst die Identifizierung (= Datenermittlung) ihrer Kunden - ob als natürliche oder juristische Personen (B2C/B2B-KYC) - sowie ggf. die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und ihrer Vertretungsberechtigten. Dazu greifen wir auf öffentliche Datenquellen zu, um Daten soweit wie möglich vorauszufüllen. Auf Basis der ermittelten Daten können Sie die Risikoanalyse erstellen und Sorgfaltspflichten ableiten. Um nach erfolgter Identifizierung auch die Identität von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten und Vertretungsberechtigten zu prüfen, bieten wir entsprechende Methoden an - von der Face-2-Face Verifikation bis zur Qualifizierten Elektronischen Signatur mit VideoIdent. Selbstverständlich können Sie dazu ihren eigenen DocuSign Account mitbringen.

BetterCo lässt sich nahtlos in Ihre Website einfügen. Die Daten werden direkt in Ihrem BetterCo Workspace abgelegt und können entlang des kyc-konformen Onboardings, der Risiko-Analyse und der Identitätsprüfung weiter qualifiziert werden. Bei Bedarf kann der Kunde jederzeit zur Kollaboration in BetterCo eingeladen werden und Informationen ggf. ergänzen bzw bestätigen.

Durch unseren Ansatz, No-Code Workflows zu generieren und erweiterte Stamm- oder Prozess-Daten dynamisch speichern zu können, lassen sich alle Prozesse auf ihre Bedürfnisse anpassen. Standardmäßig erzeugt jeder Workflow am Ende einen PDF basierten Report. Dieser kann als "Brücke" zu email- und papierbasierten Prozessen dienen. Andererseits können Sie leicht Workflows anlegen, in denen Sie ihre PDFs Berichte abspeichern. Auf diese Weise können Sie eine schrittweise Digitalisierung der vorhandenen Customer Journey angehen.

BetterCo ist ein Ende-zu-Ende System - das von der Integration in ihre Webseite bis zur Vertragsunterzeichnung alle Onboarding Prozesse unterstützt. Die Architektur von BetterCo ist jedoch auf Integrationsfähigkeit in bestehende System-Landschaften ausgelegt. Gemeinsam mit unseren Partner erweitern wir stetig unsere "out-of-the-box" Integrationen z.B. in Kanzleisysteme wie LegalSense oder CRMs wie Hubspot. Kontaktieren Sie uns.

BetterCo bietet die Optionen sämtliche Unternehmens- und Kontaktdaten ihrer Kunden regelmäßig gegen öffentliche Datenquellen wie das Handelsregister oder PEP-, Sanktions- oder Adverse Media Daten abzugleichen. Es können dedizierte Notifikationen eingerichtet werden, mit denen Sie beispielsweise über die Beststellung neuer Geschäftsführer, Änderungen in der Gesellschafter-Struktur oder einen PEP-Eintrag informiert werden.