USE CASES
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LÖSUNG
Lösung
Die KYX-Suite für
GwG-regulierte Unternehmen
Jetzt Demo buchen
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Customer Due Dilligence
Egal ob Sie Anwalt, Steuerberater, ein Fond oder einfach ein Unternehmen sind – mit unseren digitalen KY-X Prozessen für juristische und natürliche Personen steigern Sie Ihre Produktivität, entlasten Ihre Fachkräfte und erfüllen gleichzeitig revisionssicher und mit minimalstem Aufwand alle Compliance-Verpflichtungen.
revisionssicher dokumentiert und zu jeder Zeit auskunftsfähig
Ganz ohne Papier- und Email-Chaos – einfaches Plug & Play
alle relevanten Daten in einem System und mit einem Klick zur Hand
AUF EINEN BLICK
Digitalisieren und automatisieren Sie das gesamte Mandanten-Onboarding per Plug & Play – inklusive GwG-Konformität und Mehrsprachigkeit. Von Web-Registrierung über KYC/KYB mit Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten, Konflikt & Compliance Checks, automatischem Laden von Dokumenten aus dem Handelsregister und automatisch generierten KYC-Berichten.
Je nachdem, ob Sie Daten von Mandanten, Investoren, Händler, juristischen oder natürlichen Personen ermitteln möchten, steht Ihnen ein entsprechender KYC-Prozess zur Verfügung.
Stellen Sie den Onboarding-Fragebogen Ihren potenziellen Mandanten / Kunden entweder via Self-Onboarding innerhalb Ihres Webauftritts zur Verfügung oder laden Sie sie bequem in Ihren persönlichen BetterCo-Workspace.
Durch integrierte (fachlichen) Hilfestellungen bieten wir sowohl Ihrer Fachkraft, als auch Ihren Mandanten / Kunden beste Guidance und Überblick.
Das Beste: Gemeinsam mit Ihrem Mandanten / Kunden können Sie in Echtzeit den Oboarding-Prozess bearbeiten und völlig transparent den jeweiligen Fortschritt sehen.
in den Webauftritt integriertes Self-Onboarding
Ihnen fehlen Abfragen oder es werden für Sie irrelevante Daten abgefragt? Kein Problem, wählen Sie aus unseren branchenspezifischen Prozessen aus und passen Sie den Prozess beliebig auf Ihr Unternehmen an.
Gibt es Daten / Abfragen, die Ihr Mandant / Kunde nicht sehen sollte? Kein Problem! Das können Sie selbst bestimmen.
100% individualisierbar
Mit ein paar Klicks eigene Prozesse erstellen und Zeit sparen
Prozess-Templates immer auf dem neusten Stand der Rechtsprechung
Durch integrierte Hilfestellung die Anzahl der Rückfragen minimieren
Durch unsere Integration von öffentlichen Datenquellen werden wie von Zauberhand ca. 80% der Daten vorab validiert und vorausgefüllt.
ca. 80% der Daten vorausgefüllt
ca. 90% Zeitersparnis für Ihre Fachkräfte
optimale Onboarding-Experience für Ihre Mandanten / Kunden
Es werden nicht nur validierte Daten automatisch übertragen, auch laden wir die aktuellsten Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten und andere Dokumente automatisch aus dem Handelregister und stellen Sie Ihnen im Ihrem KY-X Prozess zur Verfügung.
Schluss mit endlosem Suchen der Dokumente
Dokumente sind immer up-to-date
Durch neueste Technologien werden die Daten aus internationalen Identitätsdokumenten wie Reisepass oder Personalausweiden voll automatisch ausgelesen und Ihnen lediglich zur Prüfung vorgelegt.
Identitätsprüfung in wenigen Minuten
Digital & unkompliziert
Mit unserem vorgefertigten Konflikt-Check analysieren Sie schnell und unkompliziert, ob ein potenzieller Konflikt mit einem der verbundenen Kontakte oder Unternehmen des Kunden besteht.
einfacher und zuverlässiger Konflikt Check
revisionssichere Dokumentation
Sobald der KYX-Prozess erfolgreich beendet wurde, wird ganz automatisch ein entsprechender Report generiert. So ermöglichen wir einen revisionssicheren Prüfpfad über einen langen Zeitraum hinweg.
immer und jederzeit auskunftsfähig
revisionssichere Dokumentation
transparent zu jedem Zeitpunkt von Ihren Mandanten /Kunden einsehbar
Nur durch Echtzeit-Kooperation kann ein Due Dilligence Prozess maximal effizient gestaltet werden. Aus diesem Grund bieten wir über den ganzen Workspace hinweg Features für eine smarte Kooperation an, wie z.B. Gruppenchats, Diskussionen, Kommenare und Reminder. Diese sind vor allem während des KYX-Onboardings relevant, um sowohl intern als auch mit dem Kundenteam übersichtlich und transparent zu kommunizieren und somit schnellstmöglich die eigentliche Zusammenarbeit starten zu können.
100% in Echtzeit
kein Dokumenten- oder Email-Ping-Pong mehr
maximale Effizienz und bester Service für Ihren Mandanten / Kunden
Kooperation findet endlich auf Prozess-Ebene statt auf Dokumentenebene
Die digitale Akte funktioniert wie ein gemeinsamer Datenraum, in dem alle Dokumente, Events, Kontakte etc. gespeichert und laufend aktualisiert werden. Bestimmen Sie ganz genau, was Ihre Teammitglieder und Mandanten sehen oder auch nicht sehen dürfen.
So haben Sie alles an einem Platz, Verträge, Vereinbarungen, Zustimmungen, relevante Events, Aufgaben und noch vieles mehr.
alles zentral in EINEM System
minimiert administrativen Overhead
durch feingranulare Freigabe-Möglichkeiten sehen alle Beteiligte das, was sie sehen sollen
alles revisionnsicher dokumentiert
Schritt 1
Ihr Mandant / Kunde kann entweder via Web Formular oder direkt in Ihrem Workspace ongeboardet werden
ca. 90% Zeitersparnis
kein Dokumenten-Chaos und kein Email-Ping-Pong mehr
100 % auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
Prozess-Templates immer auf dem neusten Stand der Rechtsprechung
Schritt 2
Wird Ihr Mandant / Kunde von unserem System im Handelsregister gefunden, werden ein Großteil der Informationen vorausgefüllt, wie z.B. Unternehmens- und Adressdaten, die wirtschaftlich Berechtigten, die gesetzlichen Vertreter u.v.m.
Zusätzlich stellen wir Ihnen die aktuellsten Dokumente aus dem Handelsregister, wie zum Beispiel den Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste u.v.m zur Verfügung.
beste Experience für Ihre Fachkräfte als auch Ihre Mandanten / Kunden
enorme Zeitersparnis während des Onboardings
immer die korrekten und aktuellsten Daten zur Hand
Schritt 3
Durch integrierte Hilfestellungen im voll-digitalen Onboarding reduzieren wir die Anzahl der Rückfragen an Ihre Fachkräfte um ein Vielfaches
Ihre Fachkräfte können sich endlich auf die wichtigen Dinge konzentrieren
Die Dauer von Onboarding bis Mandatierung wird extrem verkürzt
Schritt 4
Alle gesammelten Daten, Dokumente, Events und Kontakte werden zentral und voll automatisch in der digitalen Akte gespeichert und laufend aktualisiert – Ihre Single Source of Trust aber auch Ihre Single Source of Collaboration.
100% Transparenz und Übersichtlichkeit für beide Seiten
Nie mehr verloren sein in einem Dschungel an nicht mehr aktuellen Daten, irrelevante Dokumenten-Versionen und nicht-dokumentierten Aufgaben
Unser Anspruch: 100% Revisionssicherheit und Auskunftsfähigkeit bei maximaler Effizienz und einer einzigen Single-Source-of-Everthing – für Sie und Ihre Mandanten / Kunden
Zeitersparnis sowohl für Ihre Fachkräfte als auch Ihre Mandanten / Kunden
Daten vorausgefüllt durch öffentliche Datenquellen
Sicht auf alle Ihre Mandanten, Käufer, Investoren, Beteiligungen, Händler, ..